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公安部通報聚合支付違法犯罪典型:利用“四件套”洗錢 42人被抓

2019-6-14 11:22| 發布者: 網貸周萌| 查看: 982| 評論: 0

摘要: 6月13日,公安部在北京召開新聞發布會,通報全國公安機關“凈網2019”專項行動典型案例。柒財經旗下柒聞網了解到,警方點名“第四方支付”平臺違規,并稱公安部網安局部署各地公安機關切實加大打擊力度。 ...

6月13日,公安部在北京召開新聞發布會,通報全國公安機關“凈網2019”專項行動典型案例。柒財經旗下柒聞網了解到,警方點名“第四方支付”平臺違規,并稱公安部網安局部署各地公安機關切實加大打擊力度。

根據介紹,所謂“第四方支付”平臺是指未獲得國家支付結算許可,違反國家支付結算制度,依托支付寶、財付通等正規第三方支付平臺,通過大量注冊商戶或個人賬戶,非法搭建的支付通道。

公安部網絡安全保衛局巡視員、副局長張宏業通報稱,2018年5月,福建公安機關網安部門工作發現,以肖某等人為首的犯罪團伙大肆利用非法“第四方支付”平臺幫助境外賭博網站進行“洗錢”活動,隨即成立專案組開展立案偵查,迅速查明為肖某團伙提供非法資金結算通道的系北京某科技公司。

該公司無正規注冊的第三方支付平臺牌照,利用肖某提供的“四件套”(包括銀行卡、手機卡、身份證、密碼器)等公民信息批量注冊支付寶、財付通等網絡支付賬號,搭建多個非法支付平臺,幫助肖某團伙大肆進行“洗錢”違法犯罪活動,并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。

2018年12月至2019年1月,專案組在福建、北京、河北等地陸續開展收網行動,抓獲公司股東倪某等主要犯罪嫌疑人42名,凍結涉案資金580余萬元,一舉搗毀了為網絡黑灰產業提供資金通道的“第四方支付”平臺。

張宏業強調,下一步,各地公安機關網安部門將繼續按照公安部“凈網2019”專項行動的部署要求,堅持問題導向,嚴厲打擊各類新型網絡違法犯罪活動,堅決維護人民群眾切身利益,全面提升網絡安全綜合治理能力和水平。

在談到“第四方支付”存在的問題時,福建省南平市順昌縣公安局網安大隊教導員黃浩表示,通常情況下,使用這些非法支付平臺的是一些賭博、詐騙和淫穢色情等團伙、人員,為規避監管,他們只能通過非法支付平臺層層轉賬。因此,此類非法支付平臺抽取的手續費也比較高。

在黃浩看來,由于“第四方支付”平臺沒有支付許可牌照,且由個人組建,沒有資金安全保障,因此廣大人民群眾在從事互聯網金融活動時,要認準合規合法的網絡支付平臺,不要輕信平臺虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個人資金轉入此類非法支付平臺,謹防上當受騙或個人財產損失。

此外,在下載安裝相關手機軟件時,如發現涉嫌賭博、色情等內容,要不參與不傳播,并積極向警方舉報相關線索。



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